西王食品:战略委员会实施细则

西王食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《西王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委 员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主 持委员会工作，由董事会在战略委员会委员中任命。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时 ...