泰达股份:第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-72 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 13 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议 于 2024 年 7 月 17 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事 八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议七人）。董事长张旺先生、董事 贾晋平先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事 李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上 董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 （二）关于公司组织机构改革的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票； 根据战略发展需要，公司拟进行组织机构改革，将原投资管理部并入碳中和 技术中心，原风险控制部变更为企 ...