泰达股份:第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-74 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议 于 2024 年 7 月 30 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。因原董事贾 晋平先生辞职，应出席董事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议六人）。 董事长张旺先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立 董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数 以上董事共同推举孙国强先生主持会议，监事和部分公司高级管理人员列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于聘任公司总经理的议案 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 经董事长张旺先生提名，公司董事会 ...