泰达股份:第十一届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-92 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次（临时）会 议通知于 2024 年 9 月 20 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事九人，实际 出席九人（其中委托出席二人，以视频方式出席会议六人）。董事长张旺先生和董事 周志远先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，均委托董事孙国 强先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事崔铭伟先生、 独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出 席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司 高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案 表决结果：以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 在公司 2024 年度向控股子公司提供担保总额度保持 ...