长春高新:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-078 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第十一届董事会第二次会议决议提请召开股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年8月5日14:45； （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于 2024 年 7 月 31 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授 权委托书模板详见附件二）。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 （ ...