长春高新:第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-004 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、经长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）半数 以上董事同意，公司第十届董事会第三十一次会议于 2024 年 1 月 13 日以电话方 式发出会议通知。 2、本次董事会于 2024 年 1 月 13 日 11 时以现场及通讯方式召开。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《未来三年（2023-2025 年） 股东回报规划》（2024-005）。 本议案已经公司独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，尚需提交 公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、 ...