长春高新:独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见

长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，长春高新技术产业（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会全体独立董事于 2024 年 6 月 24 日以现场方式召开第十一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，对 第十一届董事会第一次会议《关于日常关联交易额度预计的议案》进行事前审议， 现发表审核意见如下： 公司与广州超达盛源健康科技有限公司之间发生的出售商品/接受劳务等日 常经营业务，符合公司生产经营及业务拓展需要，符合法律、法规、公司章程及 公司《关联交易决策制度》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情 形，也不会对公司独立性产生影响。因此，全体独立董事一致同意将《关于日常 关联交易额度预计的议案》提交公司第十一届董事会第一次会议审议。董事会审 议上述关联交易事项时关联董事应按规定予以回避。 独立董事：李春好 张春颖 张伟明 20 ...