长春高新:第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-067 一、董事会会议召开情况 1、鉴于长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日下午召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第十一届董事 会董事，经全体新任董事一致同意，第十一届董事会第一次会议于 2024 年 6 月 24 日以现场方式发出会议通知。 2、本次董事会于 2024 年 6 月 24 日（星期一）15：40 在公司视频会议室以 现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、经过半数董事推举，会议由董事姜云涛先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过了如下议案： 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）董事会审计委员会：独立董事张春颖女士、李春好先生，非独立董事 张玉智 ...