永安林业:第十届董事会第九次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-049 福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事张宝文先生因工作冲突请假，缺席董事会，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以书面和通讯 方式发出，2024 年 7 月 5 日以线上会议的形式召开。会议由公 司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 5 人（其中，吕锦程、刘丽杰、王天敬、陆元昌、刘雪娇以通讯 表决方式出席），缺席董事 1 人，独立董事张宝文因工作冲突原 因请假，缺席本次董事会，本次会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》； （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及除董事张宝 ...