永安林业:关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告

根据《上市公司独立董事管理办法》中第十五条规定，"独 立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 比例不符合本办法或者公司章程的规定，或者独立董事中欠缺会 计专业人士的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立 董事产生之日。"由于刘雪娇女士、张宝文先生同时辞去独立董 事职务将导致公司在任独立董事少于董事总数的 1/3，且公司独 立董事中欠缺会计专业人士，根据《上市公司独立董事管理办法》 以及《公司章程》等有关规定，刘雪娇女士和张宝文先生的辞职 申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 1 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-050 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司及除董事张宝文先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事张宝文先生因工作冲突请假，缺席董事会，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 一、独立董事辞职情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公司独立董事刘雪娇女士、张宝文先生提交的 书面辞职报告。刘雪娇女士 ...