永安林业:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-055 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及除董事张宝文先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事张宝文先生因工作冲突请假，缺席董事会，不能保证公告内容真 实、准确、完整。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年第三次临时 股东大会。 （二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有 限公司董事会。 2024 年 7 月 5 日召开的公司第十届董事会第九次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024 年 7 月 24 日下午 15:00 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9: ...