永安林业:第十届董事会第十次会议决议公告

1.战略发展委员会由吕锦程先生、陆元昌先生、彭亚峰先生、 张卫泳先生组成，由吕锦程先生担任召集人； 2.审计委员会由张卫泳先生、吕锦程先生、陆元昌先生、彭 1 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-059 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第十次会议通知于 2024 年 7 月 23 日以书面和通讯 方式发出，2024 年 7 月 24 日以现场与通讯相结合的形式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌以通讯表决方式 出席），本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的 议案》。 本次调整后董事会各专门委员会组 ...