永安林业:第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-002 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第五次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以书面和通 讯方式发出，2023 年 12 月 29 日以线上形式召开。会议由公司 董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事 6 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 独立董事刘雪娇认为：生物质能循环利用项目建设系本人任 独立董事前的公司经营及战略布局，本人对其项目论证过程、施 工进程等详细情况了解较少，未能评估项目暂缓是否合理。 内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于暂缓生物质能循环利用项目建设的公告》。 （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的 表决结果通过了《关于召开公司 202 ...