永安林业:关于召开2023年度股东大会的提示性公告

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司" 或 " 本 公 司 " ） 于 2024 年 4 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《年度股 东大会通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方 式召开。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议基本情况 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-039 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的提示性公告 （一）股东大会届次：本次会议为公司 2023 年度股东大会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 29 日召开的公司第十届董事会第七次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公 ...