永安林业:独立董事工作制度

福建省永安林业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善福建省永安林业（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）的法人治理结构，强化对内部董事及经理 层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司 的规范运作，参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》，深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《福建省永 安林业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接厉 害关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事除应当遵守法律法规及《公司章程》关于 董事的一般规定外，还应当遵守《监管指引》及本制度关于独立 董事的特别规定。 ...