永安林业:第十届董事会第八次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-041 福建省永安林业（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第八次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以书面和通讯 方式发出，2024年5月21日以现场与通讯同时进行的形式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自 出席董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、刘雪娇以通讯 表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于第十届董事会专门委员会委员调整的议案》； （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于制定<福建省永安林业（集团）股份有限公司科技创 新管理办法>的议案》； （四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过 ...