永安林业:董事会议事规则

福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （经 2024 年 5 月 21 日公司 2023 年度股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范和完善公司的法人治理结构，确保 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司的决策机构，行使法律、法规、公司 章程及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定 的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待 所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 董事会组成 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第五条 董事由股东大会选举或更换，每届任期 3 年。董事 任期届满，可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 第六条 董事会发挥"定战略、做决策、防风 ...