永安林业:关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告

由于董事会及专门委员会成员发生变更，为完善公司治理结 构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等相 关规定，对第十届董事会专门委员会部分委员进行调整，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 本次调整后董事会各专门委员会组成如下： 股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-042 福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于调整第十届董事会专门委员会委员的公告 1.战略发展委员会由吕锦程先生、刘雪娇女士、陆元昌先生、 张宝文先生组成，由吕锦程先生担任召集人； 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.审计委员会由刘雪娇女士、吕锦程先生、陆元昌先生、张 宝文先生组成，由刘雪娇女士担任召集人； 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 21 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了 《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》，现将相 关情况公告如下： 公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 ...