恒天海龙:恒天海龙股份有限公司独立董事专门会议议事规则

恒天海龙股份有限公司独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）等有关法律、法规以及《恒天海龙股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 本公司的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当按照相关的法律、行政法规、《管理办法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）规定，深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第五条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不定 期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"） ...