恒天海龙:恒天海龙股份有限公司2023年独立董事述职报告（戚安邦）

恒天海龙股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (戚安邦） 各位股东： 本人戚安邦，作为恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，诚信、勤勉、忠实地履行 职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司整 体利益和全体股东包括中小股东的合法权益。现就本人2023年度履职情况报告 如下： 一、基本情况： 本人戚安邦，博士，管理学专业。历任史克比亚公司总经理、中大公司总裁、 南开大学副教授、教授、博士生导师。在担任本公司独立董事之前，本人曾担任 兖州煤业上市公司独立董事 6 年。本人具有丰富的管理经验，于 2022 年 6 月开 始担任公司独立董事。 本人具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性和担任公司独立 董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及列席股东大会情况 2023 年，公司共召开了 6 次董事会，1 次股 ...