恒天海龙:恒天海龙股份有限公司第十二届董事会第五次临时会议决议公告

证券代码：000677 股票简称：恒天海龙 公告编号：2024-020 恒天海龙股份有限公司 第十二届董事会第五次临时会议决议公告 董 事 会 2024 年 6 月 11 日 恒天海龙股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第五次临时会 议通知于 2024 年 6 月 2 日以电子邮件方式发给公司董事。会议于 2024 年 6 月 11 日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长季长彬先生主持，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。审 议通过了以下议案： 1.《恒天海龙股份有限公司关于拟成立全资子公司的议案》 公司为了拓展相关业务，提升公司核心竞争力，进一步提升公司整体盈利能 力，公司拟投资 1000 万元成立全资子公司北京多弗海龙飞控科技有限公司（子 公司名称以工商登记为准）。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述对 外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易，亦不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂 网公 ...