山推股份:第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司第十一届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 8 日下午在 山东济南采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以书面和 电子邮件两种方式发出。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中：现场出席会议的 董事5名，董事冯刚先生以及独立董事吕莹先生和陈爱华先生以通讯方式进行了表决）。 本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、 高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—002 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》； 鉴于江奎先生因工作需要，辞去公司董事职务及相关专业委员会委员职务，根据 《公司法》及《公司章程》的有关规定，本届董事会提名李士振先生为公司第十一届 董事会非独立董事候选人，并拟担任第十一届董事会战略委员会委员的职务，任期自 股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。 ...