山推股份:第十一届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议 （2024 年 1 月 26 日通过） 吕 莹 陈爱华 潘 林 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 23 日发出了召开第十一届董事 会 2024 年第一次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式召 开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议 由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易 的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利 进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规 定。 2 因此，我们一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》并将本议案提 交公司第十一届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。 表决结果为： ...