山推股份:第十一届董事会2024年第二次独立董事专门会议决议

公司已就开展金融衍生品业务出具可行性分析报告，公司以风险防范为目的的 金融衍生品业务，与公司日常经营紧密相关，为了规避外汇市场的风险、降低外汇 结算成本，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，提高经营管理水平。且公司已建 立了《衍生品投资内部控制制度》，加强了风险管理和控制。本次开展金融衍生品业 务履行了相应的决策程序，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意《关于开展金融衍生品业务的议案》并将本议案提交公司 第十一届董事会第八次会议审议。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （2024 年 3 月 23 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日发出了召开第十一届董事 会 2024 年第二次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 3 月 23 日以通讯方式召 开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议 由陈 ...