山推股份:董事会决议公告

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—013 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 3 月 25 日下午以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以 书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事刘会胜、 张民、冯刚、李士振、肖奇胜、吴建义、吕莹、潘林现场出席了会议，独立董事陈爱华 先生以视频方式参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董 事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会 议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理 人员列席了会议。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《董事会 2023 年 度 工 作 报 告 》；（ 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）） 表决结果为：同意 ...