山推股份:第十一届董事会第三次独立董事专门会议决议

山推工程机械股份有限公司第十一届董事会 了以下议案： 一、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2024 年上半年风险评估报告 的议案》； 会议认为，该报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、 业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到金融监督管理机构的严格监管， 未发现财务公司的风险控制体系存在重大缺陷。 因此，我们一致同意本议案并将《关于山东重工集团财务有限公司 2024 年上半 年风险评估报告的议案》提交公司第十一届董事会第十次会议审议。 第三次独立董事专门会议决议 （2024 年 8 月 21 日通过） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机 械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日发出了关于召开第十一届 董事会第三次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 8 月 21 日以现场与通讯相 结合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同 推举本次会议由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法 ...