东方电子:董事会决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-03 东方电子股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 17 日以 现场加视频的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全 体董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，副董事长胡瀚阳以 视频会议的方式参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告全文》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 此 ...