东方电子:第十届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-15 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第十届董事会已任期届满，董 事会提名方正基先生、丁振华先生、刘勋章先生、吴晓亮先生、胡瀚阳先生为第 十一届董事会非独立董事候选人。董事任期三年，自公司股东大会批准之日开始。 （非独立董事候选人简历见附件 1） 公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 东方电子股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十二次会 议于 2024 年 6 月 12 日以现场加网络的方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 7 日 以电子邮件、快递的方式通知全体董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议 的董事 8 人，独立董事杜至刚、房绍坤、王贡勇和副董事长胡瀚阳以网络的方式 参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公 ...