远兴能源:九届十五次董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 29 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十五次董事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 8 月 1 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会 议室以现场的方式召开。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-054 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的 董事为刘宝龙、李永忠。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、部分高 管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 此议案已经公司全体独立董事同意并经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 1 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披 ...