远兴能源:九届十三次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-041 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 4 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于以通讯方式召开九届十三次 董事会会议的通知。 2.会议于 2024 年 7 月 8 日召开。 3.本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司开展资产池 业务的公告》。 2.审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 董事会定于 2024 年 7 月 24 日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开 2024 年第三次临时股东大会。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第三 ...