远兴能源:九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

内蒙古远兴能源股份有限公司 九届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议 二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的提案》 经核查公司董事会拟聘任的高级管理人员的相关履历，各高级管理人员任职 资格均符合《公司法》《公司章程》有关高管任职资格的规定；经了解各高级管 理人员的教育背景、工作经历和身体状况，均能够胜任相应岗位的职责要求；公 司拟聘任高级管理人员的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 我们同意聘任王彦华先生和马玉莹女士为公司高级管理人员，并同意提交董 事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 10 日召开九 届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出 席独立董事 3 名，经独立董事推举，本次会议由张世潮先生主持，本次会议的召 开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定，全体独立 董事对拟提交公司九届九次董事会的相关提案进行审议并发表如下审核意见： ...