远兴能源:董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-019 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 7 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十一次董事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 4 月 12 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 公司独立董事张世潮、董敏、李要合分别向董事会提交了《2023 年度独立 董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度董事会工作报告》。 1 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、孙朝晖、戴继锋、纪玉虎、董敏，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、李 永忠、张世潮、李要合。会议由公司董事长宋为兔先 ...