远兴能源:九届十二次董事会决议公告

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-033 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十二次董事会决议公告 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于控股子公司因招标形成关联交易的议案》 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋为兔、刘宝龙、孙 朝晖、戴继锋、李永忠、纪玉虎回避表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 13 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十二次董事会会议 的通知。 2.会议于 2024 年 5 月 17 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、戴继锋、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘 宝龙、孙朝晖、李永忠。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、部分高 管人员列席了本次会议 ...