东北证券:董事会决议公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2023-063 一、董事会会议召开情况 东北证券股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.公司于 2023 年 10 月 23 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北 证券股份有限公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议的通知》。 2.公司第十一届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 10 月 26 日以现场 和视频会议结合的方式召开。 3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参 会董事 8 人，视频参会董事 3 人，授权委托参会董事 2 人，副董事长孙晓峰先生 因公务原因书面委托董事于来富先生代为出席并代为行使表决权，董事刘树森先 生因公务原因书面委托董事宋尚龙先生代为出席并代为行使表决权。 4.会议主持人：公司董事长李福春先生。 5.会议列席人员：公司 9 名监事、6 名高管人员列席本次会议。 6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会 ...