东北证券:东北证券股份有限公司第十一届董事会2023年第四次临时会议决议公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2023-066 东北证券股份有限公司 第十一届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.公司于 2023 年 12 月 8 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证 券股份有限公司第十一届董事会 2023 年第四次临时会议的通知》。 2.公司第十一届董事会 2023 年第四次临时会议于 2023 年 12 月 11 日以现场 和视频会议结合的方式召开。 3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参 会董事 10 人，视频参会董事 2 人，授权委托参会董事 1 人，其中：董事张洪东 先生因公务原因书面委托董事刘继新先生代为出席并代为行使表决权。 4.会议召集人和主持人：公司董事长李福春先生。 5.会议列席人员：公司 8 名监事、7 名高管人员列席本次会议。 6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案： 本议案尚需提交公司 ...