东北证券:第十一届董事会2024年第三次临时会议决议公告

股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2024-018 东北证券股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北证券股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第 三次临时会议于 2024 年 5 月 9 日以现场和视频会议结合的方式召开，会议召开 地点为吉林省长春市生态大街 6666 号东北证券股份有限公司 1118 会议室。 （一）《关于董事会会议豁免提前通知的议案》 公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，并同意于 2024 年 5 月 9 日召开本次会议。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过本议案。 2.公司全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，同意在 2024 年 5 月 9 日公司 2023 年度股东大会结束后召开本次会议。 3.会议应出席董事 13 人，实际出席并参加表决的董事 13 人。其中，现场参 会董事 11 人，视频参会董事 1 人，授权委托参会董事 1 人，其中：董事孙晓峰 ...