沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-046 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十七次会议通知于2024年8月12日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 8 月 15 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于董事会提前换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案 为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等 ...