沈阳化工:半年报董事会决议公告
沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称"公司")第 九届董事会第二十八次会议通知于2024年8月13日以电话及电子邮件方式发出。 证券代码:000698 证券简称:沈阳化工 公告编号:2024-057 2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于 2024 年 8 月 23 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况:本次会议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司董事姜立辉主持,公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于2024年半年度报告及摘要的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公司 2024 年半年度报告及 摘要。 同意:6票;反对:0票;弃权:0票 表决结果:通过 表 ...