沈阳化工:沈阳化工股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-064 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 30 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 9 月 2 日在公司办公楼会 议室以现场会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 会成员通过现场的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事朱斌先生主持，公司监事 及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、关于选举公司第十届董事会董事长的议案 选举朱斌先生为公司第十届董事会董事长,任期三年，自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。简历附后。 同意：9 票；反对 ...