恒逸石化:第十二届董事会第十二次会议决议公告

第十二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-074 恒逸石化股份有限公司 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第十二次会议通知于 2024 年 7 月 24 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体 董事，并于 2024 年 7 月 25 日以现场加通讯方式召开，经第十二届董事会全体董 事同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 经全体董事审议同意豁免第十二届董事会第十二次会议通知期限的要求，同 意会议于 2024 年 7 月 25 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票 ...