恒逸石化:第十二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2024-044 恒逸石化股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）第十二届董事 会第十次会议通知于 2024 年 5 月 6 日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董 事，并于 2024 年 5 月 9 日以现场加通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《恒逸石化股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过 了以下议案： 鉴于"恒逸转债"距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、 市场等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑 公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与 内在价值的信心，为维 ...