双环科技:第十届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-048 湖北双环科技股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十次会 议通知于 2024 年 6 月 22 日以电子通讯的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 6 月 28 日采用通讯表决的方式召开。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、会议审议通过了以下议案 （一）逐项审议通过关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议 案 与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下： 1.选举汪万新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.选举鲁强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.选举 ...