双环科技:第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-068 湖北双环科技股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。关联董事 汪万新、骆志勇、高亚红、武芙蓉回避表决。 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理本次向 特定对象发行 A 股股票相关事宜，上述议案无需另经公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 三次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以书面、电子通讯相结合的形式发出。 2.本次会议于 2024 年 9 月 14 日采用通讯表决方式举行。 3.本次会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，均以通讯表 决方式出席会议。 4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票所涉标的资产 相关加期审计报告、评估报告的 ...