中信特钢:年度股东大会通知

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2024-023 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》及相关规定，中信泰富特钢集团股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日召开第十届董事会第八次会议， 决定将于2024年4月10日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、规 则和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 开始；通过 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 4 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统进行网络投票的具体时间 ...