丰乐种业:第七届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第一次会 议的通知，会议于 5 月 30 日下午在公司五号会议室召开，会议应到 董事 9 人，实际参会的董事 9 人，公司监事、拟聘高级管理人员列席 会议。经与会董事推举，会议由董事冯越先生主持，会议的召集与召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-037 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、冯越先生，独立董 事王宏峰先生为召集人。 薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、包跃基先生， 独立董事郑晓明女士为召集人。 审计委员会委员为刘松先生、刘静女士、王宏峰先生，独立董事 刘松先生为召集人。 上述各专业委员会委员任期与第七届董事会任期一致。 表决结果：9 票赞 ...