丰乐种业:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2024-044 合肥丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 18 日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二次会 议的通知，会议于 8 月 28 日下午以现场会议加通讯表决方式召开， 会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，监事、高级 管理人员列席会议。会议由董事长冯越先生主持，会议的召集与召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2024 年半年度报告及报告摘要》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 内容详见 8 月 30 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。 2．审议通过《关于重新制订<信息披露管理制度>的议案》； 根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 ...