中兴商业:第八届董事会第二十次会议决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2023-63 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以书面及电子邮 件方式发出，会议于 2023 年 11 月 10 日在公司 9 楼会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、白瑜女士、范铁夫先生、姜金双先生， 独立董事吴凤君先生以通讯方式参加表决），公司 2 名监事列席了会 议。会议由董事长屈大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并表决了《关于补选董事会战略委员会委员的议 案》。 1.第八届董事会第二十次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 11 日 ...