中兴商业:第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-06 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十二次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议应参 会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。此项议案提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 《<独立董事工作制度>修订草案》刊登在 2024 年 1 月 31 日的巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 3.《关于修改<董事会审计委员会实施细则>的议案》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结 ...