中兴商业:董事会决议公告

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-13 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以书面及电子 邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司 11 楼会议室以现场 与通讯相结合的方式召开。会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中，董事唐贵林先生、白瑜女士、范铁夫先生、姜金双先生 以通讯方式参加表决），公司 3 名监事列席了会议。会议由董事长屈 大勇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 与会董事逐项审议并表决了如下议案： 1.《2023 年度董事会工作报告》 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过 了此项议案。 详见《2023 年年度报告全文》中"第三节管理层讨论与分析" 部分。 2.《2023 ...