中兴商业:董事会议事规则（2024年4月）

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月 23 日，经 2023 年度股东大会修订生效） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中兴—沈阳商业大厦（集团）股 份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》和《中兴—沈阳商业大厦（集团） 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制订本规则。 名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数 并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第五条 董事会主要行使以下职权： 第二条 董事会是公司的经营决策机构，执行股东大会 的决议，对股东大会负责。董事会按照法律法规和《公司章 程》的有关规定，行使股东大会赋予的职权，确保公司遵守 法律法规和《公司章程》的 ...